620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б

 +7 (343) 298 - 05 - 15; +7 (343) 298 - 05 - 08

 +7 (923) 775 - 46 - 02; +7 (983) 310 - 46 - 02

 

 

Информационные плакаты 
Банка России:

  Информация об Ассоциации:

ПСК на 1 квартал:



* для просмотра в полном размере нажать "Открыть изображение в новой вкладке"

Новости
11.09.2018 - 13:42

На рассмотрение Банком России был внесён проект нормативного акта взамен действующего Указания Банка России от 15.12.2014 N 3484-У

 
Центральным банком Российской Федерации на рассмотрение был внесён проект нормативного акта взамен действующего Указания Банка России от 15.12.2014 N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 
 
Основными причинами создания нового Указания являются последние изменения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 
 
Из положений Указания следует, что ломбарды дополнительно будут представлять в уполномоченный орган, в соответствии с требованиями данного Указания, следующие сведения: 
  1. О принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения; 
  2. О результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения. 
  3. Об операциях, приостановленных в соответствии с п. 8 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ; 
  4. Об устранении указанных в п. 11 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ оснований, в соответствии с которыми ранее ломбардом были приняты решения об отказе от проведения операций, сведения о которых были представлены в уполномоченный орган. 
При этом, в отличии от действующего Указания № 3484-У, новое Указание не содержит положений, в которых указываются сроки представления информации в уполномоченный орган. 
 
Кроме этого, все подробные сведения о процедуре составления и представления информации в электронном виде будут указаны в соответствующих правилах, согласованных Банком России с Росфинмониторингом, и размещаемых на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». 
 
Данные правила, согласно проекту Указания, будут применяться по истечении 30 дней после дня их размещения. 
 
Указанием также предусмотрено, что в случае невозможности представления в уполномоченный орган через личный кабинет ФЭС, сформированного в соответствии с правилами, ломбард должен направить его в уполномоченный орган на цифровом носителе с сопроводительным письмом нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к документам во время доставки, за подписью руководителя ломбарда или уполномоченного представителя ломбарда. 
 
В настоящее время содержание проекта нового Указания не позволяет в полной мере понять какие требования будут установлены к заполнению ФЭС, срокам направления информации в уполномоченный орган и т.д. и, вероятнее всего, в последствии он будет дополнен.
 






Заказать бесплатную консультацию

Партнеры

620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б,   тел.+7(343) 298-05-15

 

Ассоциация развития ломбардов г.Екатеринбург

Яндекс.Метрика